证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2024-018蕾丝 百合 调教
江苏阳光股份有限公司
第九届董事会第八次会议方案公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何曲折纪录、误导性讲述简略要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好性承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开适合《公司法》、《证券法》和《公司划定》的策划限定。
（二）公司于2024年3月27日以电子邮件和电话见知阵势发出召开第九届董事会第八次会议的见知。
（三）本次董事会会议于2024年4月8日在公司会议室以现场诱骗通信的体式召开。
（四）本次会议董事应到7东说念主，实到6东说念主，董事长陆宇先生因公出差，交付董事高青化代为应用表决权和署名权。
（五）本次会议由董事会成员共同推抬高青化先生主握，公司举座监事及高等措置东说念主员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于提名第九届董事会寂然董事候选东说念主的议案》
2024年2月19日，王荣朝先生因个东说念主原因辞去公司第九届董事会寂然董事职务，公司第九届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员职务。离职后，王荣朝先生不再担任公司其他职务。袁文雄先生因个东说念主原因辞去公司第九届董事会寂然董事职务，公司第九届董事会薪酬与考查委员会主任委员和提名委员会委员职务。离职后，袁文雄先生不再担任公司其他职务。根据《上市公司寂然董事措置宗旨（2023年8月改良）》《上海证券往复所股票上市法则》和《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐一轨范运作》等法律法则的限定，董事会提名王峰先生为第九届董事会寂然董事候选东说念主（个东说念主简历附后），同期接替王荣朝先生担任第九届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会提名陈君先生为第九届董事会寂然董事候选东说念主（个东说念主简历附后），同期接替袁文雄先生担任第九届董事会薪酬与考查委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会于会议召开前对本议案召开了提名委员会会议，经审阅寂然董事候选东说念主王峰先生、陈君先生的《履历表》等贵寓，咱们对其任职履历、履职身手等方面进行了审查，咱们以为王峰先生、陈君先生适合担任上市公司寂然董事的要求，未发现存《公司法》限定的不得担任公司寂然董事的情形，不存在被中国证监会选择市集禁入法子期限尚未届满的情况，不存在上海证券往复所认定的不适合担任上市公司寂然董事的其他情形。快乐提名王峰先生、陈君先生为第九届董事会寂然董事候选东说念主。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
表决着力：快乐7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《对于提名第九届董事会董事候选东说念主的议案》
2024年3月26日，王洪明先生因个东说念主原因辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员、薪酬与考查委员会委员职务。离职后，王洪明先生不再担任公司其他职务。根据《上海证券往复所股票上市法则》和《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐一轨范运作》等法律法则的限定，董事会提名曹秀明先生为第九届董事会董事候选东说念主（个东说念主简历附后），同期接替王洪明先生担任第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考查委员会委员职务，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会于会议召开前对本议案召开了提名委员会会议，经审阅董事候选东说念主曹秀明先生的贵寓，咱们对其任职履历、履职身手等方面进行了审查，咱们以为曹秀明先生适合担任上市公司董事的要求，未发现存《公司法》限定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会选择市集禁入法子期限尚未届满的情况，不存在上海证券往复所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。快乐提名曹秀明先生为第九届董事会董事候选东说念主。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
表决着力：快乐7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《对于召开公司2024年第三次临时鼓吹大会的议案》
本议案具体实质详见公司“临2024-019”号公告《江苏阳光股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见知》。
表决着力：快乐7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司
2024年4月8日
附件：简历
（1）陈君，男，中国国籍，无境外遥远居留权，1980年11月出身，本科学历，注册管帐师、工程师、江苏省政府采购评审众人。曾任职于上海琳方管帐师事务系数限公司、大信管帐师事务所。现任江苏建圆建方工程措置询查有限公司绩效业绩部、造价询查部技能副总监、江苏三房巷聚材股份有限公司寂然董事。
（2）王峰，男，中国国籍，无境外遥远居留权，1975年9月出身，本科学历，领有法律工作履历文凭。曾任江阴市公安局民警、远闻（江阴）讼师事务所讼师。现任江苏秉勤讼师事务所讼师、合鼓吹说念主。
（3）曹秀明，男，中共党员，av网本科学历。讨论员级高等工程师，享受国务院格外津贴。曾任江苏阳光集团测试中心内审员、缱绻技能部副部长，江苏阳光股份有限公司技能中心主任。现任江苏阳光股份有限公司办公室主任兼技能中心主任，威创集团股份有限公司董事。
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-019
江苏阳光股份有限公司
对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何曲折纪录、误导性讲述简略要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好性承担法律职守。
曲折实质辅导：
● 鼓吹大会召开日历：2024年4月24日
● 本次鼓吹大会秉承的网罗投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓吹大会类型和届次
2024年第三次临时鼓吹大会
(二)鼓吹大会召集东说念主：董事会蕾丝 百合 调教
(三)投票阵势：本次鼓吹大会所秉承的表决阵势是现场投票和网罗投票相诱骗的阵势
(四)现场会议召开的日历、时候和处所
召开的日历时候：2024年4月24日 13 点30 分
召开处所：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时候。
网罗投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统
网罗投票起止时候：自2024年4月24日
至2024年4月24日
秉承上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才能
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等策划限定施行。
(七)波及公开搜集鼓吹投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
■蕾丝 百合 调教
1、各议案已暴露的时候和暴露媒体
上述议案仍是公司第九届董事会第八次会议、公司董事会提名委员会会议审议通过，并于2024年4月9日刊登在上海证券报、中国证券报和上海往复所网站：www.sse.com.cn
2、特等方案议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、波及关联鼓吹褪色表决的议案：无
应褪色表决的关联鼓吹称号：无
5、波及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票肃穆事项
(一)本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二)握有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所握调换类别平庸股和调换品种优先股的数目总和。
握有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户过问。投票后，视为其沿途鼓吹账户下的调换类别平庸股和调换品种优先股均已分辩投出合并办法的表决票。
握有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户访佛进行表决的，其沿途鼓吹账户下的调换类别平庸股和调换品种优先股的表决办法，分辩以各种别和品种股票的第一次投票着力为准。
(三)鼓吹所投选举票数跳动其领有的选举票数的，简略在差额选举中投票跳动应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他阵势访佛进行表决的，以第一次投票着力为准。
(五)鼓吹对系数议案均表决收尾才能提交。
(六)秉承积蓄投票制选举寂然董事的投票阵势，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主无用是公司鼓吹。
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(二)公司董事、监事和高等措置东说念主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
1.凡出席会议的鼓吹应出示本东说念主身份证和鼓吹帐户、握股笔据；交付代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、交付东说念主身份证复印件、授权交付书和握股笔据。
2.根据《证券公司融资融券业务措置宗旨》、《中国证券登记结算有限职守公司融资融券登记结算业求实施详情》、《上海证券往复所融资融券往复实施详情》等限定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托握有，并以证券公司为口头握有东说念主登记于公司的鼓吹名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在预先征求投资者办法的要求下，以证券公司的口头为投资者应用。
3.登记阵势：鼓吹不错到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也不错用信函、传真阵势登记。信函、传真以2024年4月23日（含该日）前公司收到为准。
4.登记时候：2024年4月19日一2024年4月23日。
5.登记处所：公司证券部或用信函、传真阵势登记。
六、其他事项
1.会议策划阵势：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
策划东说念主：杨之豪
策划电话：0510-86121688
传真：0510-86121688
2.本次鼓吹大会会期半天，出席者交通、食宿用度自理。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2024年4月8日
附件1：授权交付书
附件2：秉承积蓄投票制选举董事、寂然董事和监事的投票阵势阐明
● 报备文献
建议召开本次鼓吹大会的董事会方案
附件1：授权交付书
授权交付书
江苏阳光股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年4月24日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。
交付东说念主握平庸股数：
交付东说念主握优先股数：
交付东说念主鼓吹帐户号：
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交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体拓荒的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：秉承积蓄投票制选举董事、寂然董事和监事的投票阵势阐明
一、鼓吹大会董事候选东说念主选举、寂然董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举四肢议案组分辩进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、陈说股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓吹每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数特等的投票总额。如某鼓吹握有上市公司100股股票，该次鼓吹大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓吹对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓吹应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓吹根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数聚合投给某一候选东说念主，也不错按照浪漫组合投给不同的候选东说念主。投票甘休后，对每一项议案分辩积蓄忖度得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓吹大会秉承积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选寂然董事2名，寂然董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时握有该公司100股股票，秉承积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举寂然董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票聚合投给某一位候选东说念主，也不错按照浪漫组合散播投给浪漫候选东说念主。
在线播放如表所示：
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