证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-033调教 小说

济南高新发展股份有限公司

对于全资子公司签署打消代建业务关联

条约暨关联来去的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性讲演大要要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律连累。

进犯内容领导：

● 为进一步聚焦人命健康主业，连年来，公司不停充实主业专科东谈主才，并对原地产

业务东谈主员进行剥离颐养，笼统议论公司主业发展和东谈主员成就等身分，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）拟分裂与王人河济高产业发展有限公司（简称“王人河济高产发”）、王人河济高城市修复有限公司（简称“王人河济高城建”）、王人河济高城市发展有限公司（简称“王人河济高城发”）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称“潍坊济高汉谷”）签署《打消条约书》，打消对地产技俩济高·上河印技俩、济高·王人州府技俩、济高·不雅澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。

● 本次来去组成关联来去，不组成要紧资产重组。

● 本次来去照旧公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交鼓励大

会审议。

一、来去概述

连年来，公司聚焦人命健康中枢主业，迟缓剥离地产等辅业，2022年底将领有的济高·王人州府技俩、济高·上河印技俩、济高·不雅澜郡技俩等地产技俩转让给济南舜正投资有限公司，上述地产业务剥离后，经2023年第一次临时鼓励大会审议通过，公司全资子公司济高产发开展房地产技俩代建业务，分裂与王人河济高城发、王人河济高城建、王人河济高产发、潍坊济高汉谷签署《托付管束合同书》，受托对济高·王人州府、济高·上河印、济高·不雅澜郡技俩进行拓荒修复，托付管束事业费分裂为技俩拓荒修复成本（不含地皮款和本色完成的投资）的2%、3%、3.5%，营销代理费分裂为签约额3%、5%、3.5%，具体内容详见公司于2023年4月1日浮现的《对于全资子公司开展技俩代建业务暨关联来去的公告》。

为进一步聚焦人命健康主业，连年来，公司不停充实主业专科东谈主才，并对原地产业务东谈主员进行剥离颐养。笼统议论公司主业发展和东谈主员成就等身分，经各方协商一致，公司全资子公司济高产发拟分裂与王人河济高产发、王人河济高城建、王人河济高城发、潍坊济高汉谷签署《打消条约书》，打消对地产技俩济高·上河印、济高·王人州府、济高·不雅澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。

王人河济高产发、王人河济高城建、王人河济高城发、潍坊济高汉谷均为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方，本次来去组成关联来去，不组成要紧资产重组。本次来去照旧公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事规避表决，零丁董事对本次关联来去进行了事先审核并发表了倡导。该事项尚需提交公司鼓励大会审议，关联鼓励将规避表决。至本次关联来去为止，当年12个月内公司与归并关联东谈主或不同关联东谈主之间来去类别关联的关联来去累计金额为0元。

二、关联来去对方情况

1.王人河济高产发，和解社会信用代码：91371425MA7E706D5L；法定代表东谈主：王京武；注册本钱：1，000万元；确立日历：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市王人河县晏城街谈曙光路钞票中心C座205-4；经营界限：一般技俩：当然科学计划和试验发展；园区管束事业；买卖笼统体管束事业；房地产接头；非居住房地产租出；住房租出；物业管束；工程管束事业。许可技俩：房地产拓荒经营；住宅室内笼罩装修；修复工程施工。王人河济高产发为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方。

斥逐2023年12月31日，王人河济高产发总资产31，257.64万元，净资产为-1，725.59万元，2023年达成营业收入0万元，净利润-1，088.21万元。（经审计）

斥逐2024年3月31日，王人河济高产发总资产34，433.81万元，净资产为-1，742.20万元，2024年1-3月达成营业收入0万元，净利润-12.61万元。（未经审计）

2.王人河济高城建，和解社会信用代码：91371425MA7E6WYE3A；法定代表东谈主：王京武；注册本钱：1，000万元；确立日历：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市王人河县晏城街谈曙光路钞票中心C座205-3；经营界限：一般技俩：园林绿化工程施工；园区管束事业；房地产接头；非居住房地产租出；住房租出；物业管束；工程管束事业。许可技俩：房地产拓荒经营；住宅室内笼罩装修；修复工程施工。王人河济高城建为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方。

斥逐2023年12月31日， 王人河济高城建总资产38，940万元，净资产为-1，594.41万元；2023年达成营业收入0万元，净利润-696.22万元。（经审计）

斥逐2024年3月31日，王人河济高城建总资产39，230.44万元，净资产为-1，604.54万元；2024年1-3月达成营业收入0万元，净利润-10.13万元。（未经审计）

3.王人河济高城发，和解社会信用代码：91371425MA7E6YC8XW；法定代表东谈主：王京武；注册本钱：1，000万元；确立日历：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市王人河县城区曙光路钞票中心C座二楼205-6；经营界限：一般技俩：城市公园管束；园区管束事业；房地产接头；非居住房地产租出；住房租出；物业管束；工程管束事业。许可技俩：房地产拓荒经营；住宅室内笼罩装修；修复工程施工。王人河济高城发为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方。

斥逐2023年12月31日，王人河济高城发总资产57，070.12万元，净资产为-2，392.78万元；2023年达成营业收入0万元，净利润-1，072.67万元。（经审计）

斥逐2024年3月31日，王人河济高城发总资产62，091.21万元，净资产为-2，408.25万元；2024年1-3月达成营业收入0万元，净利润-15.47万元。（未经审计）

4.潍坊济高汉谷，和解社会信用代码：91370700MA3UL0P543；法定代表东谈主：王京武；注册本钱：20，733万元；确立日历：2020年12月14日；注册地址：山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街谈社区便民事业中心305室；经营界限：一般技俩：园区管束事业；房地产接头；非居住房地产租出；住房租出；物业管束；工程管束事业；许可技俩：房地产拓荒经营。潍坊济高汉谷为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方。

斥逐2023年12月31日，潍坊济高汉谷总资产68，058.26万元，净资产为16，423.45万元；2023年达成营业收入0万元，净利润-1，989.76万元。（经审计）

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斥逐2024年3月31日，潍坊济高汉谷总资产69，540.74万元，净资产为16，339.22万元；2024年1-3月达成营业收入0万元，净利润-84.23万元。（未经审计）

三、关联合同主要内容

济高产发拟分裂与王人河济高城发、王人河济高城建、王人河济高产发、潍坊济高汉谷签署《打消条约书》，主要内容如下：

1.各方原意协商打消《房地产技俩拓荒托付管束合同书》，关联权力义务至2024年3月31日打消。

2.王人河济高城发、王人河济高城建、王人河济高产发、潍坊济高汉谷斥逐2024年3月31日分裂应支付济高产发剩余托管费4，031，880元、913，445元、4，771，195元、4，244，520.53元，于条约奏效后7日内支付上述托管费的50%，剩余50%在2024年底前结清。

四、对上市公司的影响

公司与王人河济高城发等公司签署代建打消关联条约，系笼统议论公司主业发展和东谈主员成就等情况并经各方协商一致笃定，有意于公司辘集资源发展人命健康主业，不会对公司出产经营产生要紧影响，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。

五、本次关联来去执行的审议标准

零丁董事突出会议对本次关联来去事项进行了事先审核，合座零丁董事一致原意并发表倡导：王人河济高城发、王人河济高城建、王人河济高产发、潍坊济高汉谷均为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方，本次打消代建事项组成关联来去；本次关联来去事项有意于公司辘集资源发展人命健康主业，不存在毁伤公司和鼓励利益的情形。咱们原意该事项并提交董事会审议。

公司于2024年7月19日召开第十一届董事会第十四次临时会议，以5票原意、0票反对、0票弃权审议通过《对于审议全资子公司签署打消代建业务关联条约暨关联来去的议案》，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生规避表决。

该来去尚须得回鼓励大会的批准，关联鼓励将规避表决。

六、历史关联来去情况

1、经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，济高生物对济南济高健康产业投资结伙企业（有限结伙）（简称“济高健康产业投资”）减少认缴出资额2，950万元，减资完成后，济高生物认缴出资额将由5，000万元减少至2，050万元，握股比例将由50%降至29.08%。具体内容详见公司于2023年8月8日浮现的《对于拟对产业投资结伙企业减资暨关联来去的公告》。

2、公司全资子公司山东济高云泰实业投资有限公司将握有的济南济高生态环境有限公司100%股权转让给高新盛和，本次股权转让后，前期公司为黄山济高生态农业科技发展有限公司的担保将被迫酿成关联担保。具体内容详见公司于2023年12月11日浮现的《对于因转让子公司股权被迫酿成关联担保的公告》。

3、公司全资子公司济南高腾达物科技有限公司（简称“济高生物”）与关联方签署《股权转让条约之补充条约》、《股权质押条约之补充条约》等，西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）将在其握有的山东艾克韦生物时刻有限公司（简称“艾克韦生物”）9%股权转让后，西陇科学、济南新丽景生物科技结伙企业（有限结伙）、张国宁分裂将其握有的艾克韦生物4.7801%、5%、4%股权质押给济高生物并将该部分股权对应的除收益权、处均权（因西陇科学未达凯旋绩承诺补偿导致的处分之外)之外的所有权力(包括但不限于提案权、表决权等)无条款弗成撒销地托付给济高生物代为讹诈。具体内容详见公司于2023年12月29日浮现的《对于签署股权转让条约关联补充条约暨关联来去的公告》。

4、经2023年年度鼓励大会审议通过，公司及子公司2024年度拟向公司控股鼓励和关联方请求不跳跃10亿元东谈主民币（或等值外币）的借钱额度，借钱利率将参照银行等金融机构同时贷款利率水平及控股鼓励和关联方本色融资成本，由两边在缔结借钱条约时协商笃定。具体内容详见公司于2024年4月27日浮现的《对于公司及子公司2024年度拟向控股鼓励及关联方请求借钱额度暨关联来去的公告》。

5、经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司济高生物与关联方济南颐憨厚业有限公司签署《生物医药园中小企业产业化基地技俩托付运营互助条约》，济高生物对济南颐憨厚业有限公司领有的生物医药园中小企业产业化基地技俩进走时营管束，运营管束费以基础用度+增量奖励方式结算，其中基础运营管束费为500万元/年，未完成商定房钱收入傍观的，按照差额比例核减基础管束费金额，增量部分视逾额完成情况进行分档奖励。具体内容详见公司于2024年6月6日浮现的《对于全资子公司签署生物医药产业园托付运营互助条约暨关联来去的公告》。

公司指定的信息浮现媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券来去所网站，关联公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日调教 小说

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-036

济南高新发展股份有限公司

对于控股子公司向银行请求借钱及

担保事项的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性讲演大要要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律连累。

进犯内容领导

● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物时刻有限公司（简称“艾克韦生物”）的全资子公司山东凯景生物时刻有限公司（简称“凯景生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）分裂与北京银行股份有限公司济南分行签署关联借钱条约、保证合同，分裂借钱500万元、960万元，艾克韦生物为凯景生物借钱提供担保，山东艾克韦医学测验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）为凯晨生物借钱提供担保。

● 除本次担保外，艾克韦生物为凯景生物提供担保余额为600万元；艾克韦生物为凯晨生物提供担保余额为1，214.33万元。

● 公司及控股子公司对外担保总数跳跃最近一期经审计净资产100%，且存在对资产欠债率跳跃70%的公司提供担保、对合并报表外单元担保金额跳跃最近一期经审计净资产30%的情形。

根据经营职责需要，日韩av公司控股子公司艾克韦生物的全资子公司凯景生物、凯晨生物分裂与北京银行股份有限公司济南分行签署关联借钱条约、保证合同，分裂借钱500万元、960万元，借钱期限一年，艾克韦生物为凯景生物借钱提供连带连累保证，艾克韦医检所为凯晨生物借钱提供连带连累保证。

上述担保事项在公司2024年度担保额度界限内，无需提交公司董事会及鼓励大会审议。

一、被担保东谈主基本情况

1.凯景生物，和解社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表东谈主：刘奕；注册本钱：2，000万元；确立日历：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营界限：一般技俩：死活一火工居品时刻研发；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学计划和试验发展；东谈主体基因会诊与调养时刻拓荒；绸缪机系统事业；时刻事业、时刻拓荒、时刻接头、时刻交流、时刻转让、时刻延迟；软件拓荒；许可技俩：第二类医疗器械出产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物握有其100%股权。

斥逐2023年12月31日，凯景生物总资产9，040.68万元，净资产3，098.63万元；2023年达成营业收入8，477.33万元，达成净利润497.56万元。（经审计）

2.凯晨生物，和解社会信用代码：91370102689800402L；法定代表东谈主：刘姗姗；注册本钱：500万元；确立日历：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营界限：生物成品（不含疫苗）的拓荒和出产、销售；医疗器械、体外会诊试剂的时刻拓荒、出产、销售；生物工程；生物医药的时刻拓荒、时刻转让实时刻接头等。公司控股子公司艾克韦生物握有其100%股权。

斥逐2023年12月31日，凯晨生物总资产10，433.59元，净资产4，630.43万元；2023年达成营业收入4，195.78万元，达成净利润190.39万元。（经审计）

二、关联保证合同主要内容

1、被担保的主债权：本次担保主债权为凯景生物、凯晨生物关联借钱合同项下北京银行沿途债权调教 小说，包括借钱本金以及利息、罚息、复利、违约金、毁伤补偿金、达成债权和担保权益的用度等。

2、保证方式：艾克韦生物为凯景生物的500万元借钱提供连带连累保证担保，艾克韦医检所为凯晨生物的960万元借钱提供连带连累保证担保。

3、保证时间：本合同保证时间为被担保债务的执行期届满之日起三年。

合同还就承诺与保证、违约等事项进行了商定。

三、对公司的影响

上述融资担保事项，有意于空隙子公司经营需要，且被担保方具备偿债才略和抗风险才略，担保风险总体可控，不会对公司和鼓励利益产生不利影响。

斥逐本公告浮现日，公司对控股子公司提供的担保总数为0.97亿元，占最近一期经审计净资产的45.34%，本色发生的借钱余额为0.80亿元，占最近一期经审计净资产的37.43%；公司及子公司对外担保总数为10.22亿元（除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产、矿产业务、园林业务子公司股权，导致的原合并界限内担保事项滚动为对外担保，已与关联方商定了提供质押担保等保险措施），占最近一期经审计净资产的478.39%，本色发生的借钱余额为4.14亿元，占最近一期经审计净资产的193.82%。

公司指定的信息浮现媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券来去所网站，关联公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-035

济南高新发展股份有限公司

对于全资子公司签署关联采购合同

暨关联来去的公告

本公司董事会及董事会合座成员保证公告内容不存在职何特地纪录、误导性讲演大要要紧遗漏，并对其内容的的确、准确和完好承担法律连累。

进犯内容领导：

● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥公司”）与关联方济南高新城市更新有限公司（简称“济高城市更新公司”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司为济高城市更新公司的关联房地产技俩提供钢筋预测14，000吨。

一、来去概述

经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥公司以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）2022-2024年度钢筋辘集采购技俩，并签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋辘集采购政策条约》，瑞蚨祥公司为济高控股集团异常权属公司在山东省内拓荒的技俩提供钢筋。济南高新城市修复发展有限公司及包括济高控股集团在内的11家一致看成东谈主为公司控股鼓励，本次来去组成关联来去，鉴于上述来去系瑞蚨祥公司参与公开招标步履导致，根据关联司法，公司免于按照关联来去司法进行审议。具体内容详见公司于2022年10月29日浮现的《对于全资子公司签署钢筋采购条约暨关联来去的公告》。

近日，瑞蚨祥公司与济高控股集团本色限度子公司济高城市更新公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（〈我的钢铁网〉当日技俩所在地级市商场钢筋价钱+40）元/吨为济高城市更新公司拓荒的关联房地产技俩提供钢筋预测14，000吨。济高城市更新公司为公司控股鼓励本色限度的子公司，本次来去组成关联来去，不组成要紧资产重组。本次来去额度在上述中标额度界限内，无需提交公司董事会及鼓励大会审议。

二、来去对方基本情况

济高城市更新公司，和解社会信用代码：91370100MACMLGHD1W；法定代表东谈主：吕记斌；确立日历：2023年6月26日；注册本钱：10，000万元，其中济高控股集团全资子公司济南高新灵巧谷投资置业有限公司出资10，000万元，占比100%（济南高新城市修复发展有限公司及包括济高控股集团、济南高新灵巧谷投资置业有限公司在内的一致看成东谈主为公司控股鼓励）；注册地址：中国（山东）解放贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营界限：一般技俩：地皮整治事业；工程管束事业；住房租出；非居住房地产租出；地皮使用权租出；园区管束事业；标的设想管束。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营看成）许可技俩：房地产拓荒经营。济高城市更新公司为公司控股鼓励本色限度的子公司，为公司关联方。

斥逐2023年12月31日，济高城市更新公司总资产12，489.96万元，净资产2，472.19万元；2023年达成营业收入0万元，净利润-27.81万元。（经审计）

三、瑞蚨祥公司与济高城市更新公司签署的采购合同主要内容

1.标的、数目：瑞蚨祥公司为济高城市更新公司拓荒的关联技俩提供钢筋预测14，000吨，以半个月为期笃定一次结算价钱，结算价钱为（〈我的钢铁网〉当日技俩所在地级市商场钢筋价钱+40）元/吨。最收场算数目按济高城市更新公司本色签收的数目为准。

2.结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，每一个月结算一次；楼座主体验收之后，每两个月全额结算一次。最收场算数目以本色签收数目为准，若清标数目超出暂定数目的10%时，两边另行缔结补充条约。

合同还就包装圭臬、验收、违约连累等事项进行了商定。

四、关联来去的主要内容和订价政策

瑞蚨祥公司前期通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋辘集采购技俩，并签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋辘集采购政策条约》，本次来去订价系以前期辘集采购政策条约商定的订价原则为基础笃定，订价公允、合理，相宜国度关联法律、法则和标准性文献的关联要求，不存在利用关联方关系毁伤公司利益和向关联公司运输利益的情形。

五、本次来去对公司的影响

瑞蚨祥公司签署采购关联条约，预测将增多公司营业收入，具体影响金额以年审管帐师最终审计数额为准。本次来去价钱按照平允合理的商场化原则笃定，不存在毁伤公司和鼓励利益的情形。

公司指定的信息浮现媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券来去所网站，关联公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-034

济南高新发展股份有限公司

对于召开2024年第一次临时鼓励大会的

告知

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性讲演大要要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律连累。

进犯内容领导：

● 鼓励大会召开日历：2024年8月6日

● 本次鼓励大会接纳的蚁集投票系统：上海证券来去所鼓励大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)鼓励大会类型和届次

2024年第一次临时鼓励大会

(二)鼓励大会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次鼓励大会所接纳的表决方式是现场投票和蚁集投票相聚合的方式

(四)现场会议召开的日历、时分和处所

召开的日历时分：2024年8月6日 9点15分

召开处所：中国（山东）解放贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室

(五)蚁集投票的系统、起止日历和投票时分。

蚁集投票系统：上海证券来去所鼓励大会蚁集投票系统

蚁集投票起止时分：自2024年8月6日

至2024年8月6日

接纳上海证券来去所蚁集投票系统，通过来去系统投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的来去时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票标准

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等关联司法延迟。

(七)波及公开搜集鼓励投票权

无

二、会议审议事项

本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

■

1、各议案已浮现的时分和浮现媒体

具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券来去所网站浮现的关联公告及公司鼓励大会召开前浮现的鼓励大会材料。

2、非常有筹备议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、波及关联鼓励规避表决的议案：1

应规避表决的关联鼓励称呼：济南高新城市修复发展有限公司异常一致看成东谈主

5、波及优先股鼓励参与表决的议案：无

三、鼓励大会投票在意事项

(一)本公司鼓励通过上海证券来去所鼓励大会蚁集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站发挥。

(二)握有多个鼓励账户的鼓励，可讹诈的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所握疏浚类别庸俗股和疏浚品种优先股的数目总和。

握有多个鼓励账户的鼓励通过上海证券来去所蚁集投票系统参与鼓励大会蚁集投票的，不错通过其任一鼓励账户插足。投票后，视为其沿途鼓励账户下的疏浚类别庸俗股和疏浚品种优先股均已分裂投出归并倡导的表决票。

握有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其沿途鼓励账户下的疏浚类别庸俗股和疏浚品种优先股的表决倡导，分裂以种种别和品种股票的第一次投票恶果为准。

(三)归并表决权通过现场、上海证券来去所蚁集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。

(四)鼓励对所有议案均表决完毕能力提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面方法托付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。

■

(二)公司董事、监事和高等管束东谈主员。

(三)公司聘用的讼师。

(四)其他东谈主员。

五、会议登记方法

1、个东谈主鼓励躬行出席的，应出示本东谈主身份证和握股凭据；托付他东谈主出席的，应出示本东谈主身份证、授权托付书和握股凭据。法东谈主鼓励应由法定代表东谈主大要法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议，法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能

发挥注解其具有法定代表东谈主经验的灵考据明和握股凭据；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓励单元的法定代表东谈主照章出具的书面托付和握股凭据；他乡鼓励可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时分：2024年8月5日上昼9点至下昼4点

3、会议登记处所：中国（山东）解放贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

六、其他事项

1、会务算计东谈主：王威

通信地址：中国（山东）解放贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

邮政编码：250101

算计电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食宿及交通用度自理。

特此告知。

济南高新发展股份有限公司董事会

2024年7月20日

附件：授权托付书

附件：授权托付书

授权托付书

济南高新发展股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第一次临时鼓励大会，并代为讹诈表决权。

托付东谈主握庸俗股数：

托付东谈主握优先股数：

托付东谈主鼓励账户号：

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托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

托付日历： 年 月 日

备注：

托付东谈主应当在托付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体诱惑的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-032

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第十四次临时会议有筹备

公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性讲演大要要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律连累。

公司第十一届董事会第十四次临时会议于2024年7月19日上昼10点，在中国（山东）解放贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通信聚合方式召开，会议告知和材料于2024年7月17日以电子通信方式发出。应出席会议董事9名，本色出席会议董事9名，公司监事列席了会议，相宜《中华东谈主民共和国公司法》等关联法律、行政法则、部门规章、标准性文献和《公司司法》的司法。会议召集东谈主、主握东谈主为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议酿成如下有筹备：

一、审议通过《对于审议全资子公司签署打消代建业务关联条约暨关联来去的议案》；

为进一步聚焦人命健康主业，连年来，公司不停充实主业专科东谈主才，并对原地产业务东谈主员进行剥离颐养，笼统议论公司主业发展和东谈主员成就等身分，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司拟分裂与王人河济高产业发展有限公司、王人河济高城市修复有限公司、王人河济高城市发展有限公司、潍坊济高汉谷产业发展有限公司签署《打消条约书》，打消对地产技俩济高·上河印技俩、济高·王人州府技俩、济高·不雅澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。具体内容详见公司同日浮现的《对于全资子公司签署打消代建业务关联条约暨关联来去的公告》。

该议案照旧公司零丁董事突出会议审议通过。

本议案波及关联来去，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生规避表决。

表决恶果：5票原意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《对于审议召开2024年第一次临时鼓励大会的议案》。

公司拟于2024年8月6日召开2024年第一次临时鼓励大会，具体内容详见公司同日浮现的《对于召开2024年第一次临时鼓励大会的告知》。

表决恶果：9票原意、0票反对、0票弃权。

议案一尚需提交公司鼓励大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日